-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r., godz. 11.00

Printer-friendly version

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r., godz. 11.00

Date: 
Thu, 2022-06-30
Place: 

05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36, siedziba Spółki Sfinks Polska S.A.

Agenda: 
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
  13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  17. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  18. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
  19. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
  20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.