Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r., godz. 11.00

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zgodnie z rb  12/2024

1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
15) Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji.
16) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany.
17) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii T oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
19) Podjęcie uchwały o ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 
20) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Skonsolidowany Raport Roczny Sfinks Polska za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 oraz Jednostkowy Raport Roczny Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności oraz Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych dostępne są pod linkami: https://sfinks.pl/content/raporty-finansowe

Rb 12_2024_ Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku https://sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/Rb_12_2024.pdf
1) Załącznik nr 1 do rb 12_2024 Projekty Uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza https://sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/Rb_12_2024.pdf
2) Załącznik nr 2 do rb 12_2024 Opinia Zarządu https://sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/Rb_12_2024.pdf

Rb 11_2024_Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany porządku obrad ZWZ i zgłoszenie projektów uchwał https://sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/rb_11_2024.pdf
1) Załącznik do rb 11 2024  Wniosek Akcjonariusza https://sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/rb_11_2024.pdf