Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Data:
czw, 2022-06-30
Miejsce:
05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36, siedziba Spółki Sfinks Polska S.A.
Link do retransmisji:
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
- Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
