Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r., godz. 11.00

Porządek obrad:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS POLSKA S.A. w dniu 30.06.2025 r.: zgodnie z rb. 10/2025

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w tym w zakresie przedmiotu działalności Spółki oraz w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.