Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r., godz. 15.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r., godz. 15.00
Data:
pt, 2017-06-30
Miejsce:
Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a
Link do retransmisji:
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2015r. do 31 grudnia 2016r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/100 kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy od 1.12.2015-31.12.2016 oraz Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 1.12.2015 -31.12.2016 wraz ze sprawozdaniem zarządu dostępne są pod linkiem:
Załączniki:
